jogo corinthians online

jogo corinthians online

"Olá, Cai Daojun, há coisas para vomitar."O que é lavagem de dinheiro?Como devemos impedir a lavagem de dinheiro em nós mesmos?Hoje, através da história do leitor Xiaojun, vamos falar sobre as "duas ou três coisas" da lavagem de dinheiro.

"Good Heart" emprestando uma conta

Em troca da polícia visitar

Xiaojun estudando no exterior, por causa de sua personalidade animada e alegre, ele fez muitos amigos.Há pouco tempo, um amigo entrou em contato com Xiaojun, na esperança de usar sua conta bancária."Naquela época, esse amigo disse que era porque seu cartão bancário estava no estágio suplementar, então você precisava transferir algum dinheiro para fazer os custos recentes da vida". Assassinato, mas esse amigo me garantiu três ou cinco vezes, dizendo que não deve ser um problema e, finalmente, eu emprestei.

Alguns dias após a emprestada a conta, a conta de Xiaojun foi transferida para moedas estrangeiras, variando de 10.000 e 30.000 yuan."Eu assisti TV na TV, mas senti que era uma grande quantidade. Pensei que não fosse um grande negócio que dezenas de milhares de dólares deveriam ser".No entanto, apenas alguns dias depois, um dia, a polícia chegou à residência de Xiaojun. jogo corinthians online

Aconteceu que esse "amigo" de Xiaojun uniu forças para realizar atividades de lavagem de dinheiro na forma de contas bancárias conhecidas e em lotes para serem transferidos para a forma de fundos menores em lotes.

O que é lavagem de dinheiro?Como o nome indica, é lavar o dinheiro "sujo" e, em seguida, o dinheiro "limpo" pode ser usado.Talvez todos sintam que a lavagem de dinheiro está longe de nossas vidas, mas na vida real, os comportamentos de lavagem de dinheiro estão ao nosso redor.

Nomes confusos, muitos truques

Existem as principais maneiras de lavar dinheiro

Em geral, as principais formas de lavagem de dinheiro são o uso de instituições financeiras, usando alguns países e regiões para manter restrições confidenciais em bancos ou ativos pessoais, através de investimentos na indústria, atividades de negociação de commodities por meio do mercado, contrabando, uso de bancos subterrâneos e Civis Vários tipos de empréstimos de renda criminal, compra de bilhetes de loteria, compra de imóveis e falsos leilões.

1. Forja contas comerciais.A lavagem de dinheiro depositou pela primeira vez a renda criminal ao Banco do Estado A e a usou para comprar uma carta de crédito.

2. Use a transferência internacional de depósitos bancários para lavagem de dinheiro.As lavanders de dinheiro depositam renda ilegal a um determinado banco e, em seguida, extraiu uma certa quantia em dinheiro por outra instituição financeira para o exterior, e a lavagem de dinheiro a longo prazo foi realizada por um longo tempo.

3. Lavagem de dinheiro através do setor de valores mobiliários e do setor de seguros.Devido às grandes flutuações no preço das ações e à dificuldade das marcas de transação, algumas lavanderias de dinheiro usam o mercado internacional de valores mobiliários para lavagem de dinheiro.No mercado de seguros, algumas lavagens de dinheiro geralmente compram um seguro alto (um tempo através da forma de comunhão) e, em seguida, descontos e resgatam o método de rendição durante o período de hesitação.

4. Reciclagem de crédito.A lavagem de dinheiro usa fundos ilegais para hipoteca (como depósitos, valores mobiliários etc.) para obter empréstimos bancários completamente legais e, em seguida, usar esses empréstimos para comprar imóveis, empresas ou outros ativos.Depois de mudar os fundos do crime, a verdadeira fonte está ficando cada vez menos óbvia. jogo corinthians online

5. Estabeleça uma empresa de concha vazia.A empresa vazia também é conhecida como empresa de indicação, que geralmente se refere a uma estrutura da empresa fornecida pelo proprietário de uma empresa anônima.A pessoa indicada costumava registrar a população local que criou uma empresa com base nas instruções de um advogado estrangeiro, e a pessoa indicada não sabia nada sobre o verdadeiro proprietário da empresa.Essas características das empresas anônimas podem efetivamente ocultar a fonte de retornos criminosos e a verdadeira identidade do proprietário, que pode ser usada para lavagem de dinheiro transnacional.

6. Invista na indústria intensiva em dinheiro.Sob as restrições do sistema de relatórios de transações em dinheiro, se muito dinheiro for depositado diretamente ao banco, ele será inevitavelmente rastreado pelas autoridades porque não pode explicar a fonte razoável de dinheiro.Para explicar razoavelmente a fonte de um grande número de dinheiro no banco, flua em dinheiro para locais de entretenimento, catering, pequenos supermercados etc. e misture a renda do crime com a renda legal em nome da operação adequada renda legal.

Precauções não devem ocorrer

Como evitar atividades de lavagem de dinheiro jogo corinthians online

Então, como não devemos nos deixar cair na armadilha de elementos ilegais?Os funcionários do Bank of China disse que manter seus documentos e contas de identidade é a principal medida. jogo corinthians online

Ganhar dinheiro de várias maneiras é um dos métodos criminais mais usados ​​para criminosos.Como o pequeno rei acima, ele é confiado por amigos ou pela tentação de interesses. fugido de dinheiro para fugir da essênciaÉ muito prejudicial ao mercado financeiro e por si mesmo.

Além disso, emprestamos sua identidade a outras pessoas na vida cotidiana.Por exemplo, se envolva em atividades ilegais em nome de emprestar pessoas; O empréstimo das pessoas, afeta a assinatura de sua reputação, afeta a assinatura do símbolo do povo empréstimo, afeta a assinatura de sua reputação e afeta a assinatura dos sinais.

Finalmente, espero que todos saibam que a "Lei Anti -Lavagem de Money" estipula especificamente que qualquer unidade ou indivíduo tem o direito de relatar atividades de lavagem de dinheiro ao Banco Popular da China ou aos órgãos de segurança pública (as autoridades que aceitam o relatório devem Seja confidencialmente confidencial dos repórteres e do conteúdo do relatório).

Se você encontrar um comportamento ou agência ilegal suspeita de lavagem de dinheiro, informe a tempo de manter a ordem do mercado financeiro, que é proteger nossos próprios direitos e interesses legítimos.Li yue jogo corinthians online