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Agência de Notícias Xinhua, Shenzhen, 6 de novembro.

Os repórteres da agência de notícias Xinhua Sun Fei e Ouduqiu

Alguns dias atrás, o Departamento de Segurança Pública Municipal de Shenzhen detectou um grande caso de fraude de ações on -line, que inicialmente agarrou 35.000 pessoas envolvidas na pessoa enganada, com uma quantia de mais de 400 milhões de yuans envolvidos. jogos de aposta para ganhar dinheiro

De acordo com investigações, os suspeitos foram cobertos por empresas falsas e clientes desenvolvidos por meio de equipes de agentes para seduzir os clientes para usar software de mercado falso para realizar fraudes.

Centenas de grupos criminosos multinacionais fazem fraude em muitos lugares

Há pouco tempo, Fang, que morava em Shenzhen, entrou em uma sala de aula de transmissão ao vivo para ouvir a aula sob a recomendação de um sujeito.Não demorou muito para os analistas na sala de aula recomendar uma instituição de investimento em ações chamada "Defeng International", dizendo que essa instituição era uma empresa listada no exterior, e ele ganhou muito dinheiro.

Não posso deixar de persuadir e tentar várias pessoas na sala de aula.No entanto, menos de meio mês antes e depois, ela perdeu 50.000 yuan.Fang percebeu que foi enganada e apressadamente relatou o caso à delegacia local.

Depois de receber o alarme, a brigada de investigação econômica do ramo de Nanshan do Departamento de Segurança Pública Municipal de Shenzhen conduziu investigações do caso, e o julgamento inicial do crime foi um grupo criminal multinacional.Em 18 de maio, esse títulos de negócios ilegais e casos de fraude de ações on -line entraram oficialmente com um caso em Nanshan, Shenzhen. jogos de aposta para ganhar dinheiro

As investigações policiais descobriram que a suspeita de empresa envolvida era um grupo localizado na Nova Zelândia. Eles tinham duas operações de andamento (faça mais e curtas).

O agente criou uma equipe e organizou o vendedor para desenvolver clientes através do QQ e dos amigos.De acordo com o papel de professores, analistas e clientes, os membros do agente elogiaram a tecnologia de especulação de ações dos professores do grupo e enganaram seus clientes.

Porém, de fato, quando os clientes baixam o software de negociação de ações, contas abertas, contas bancárias para negociação, o software não conduz estoques de transações reais e calcula ampliando 20 vezes os fundos de alavanca, coletando clientes de até 6%ao dia para altos procedimentos para Altos procedimentos por dia As taxas e taxas durante a noite levaram muitas pessoas a sofrer sérias perdas no curto prazo.

Com a investigação em profundidade, surgiu uma gangue de fraude de portadora de várias províncias e cidades da China e várias pessoas envolvidas em várias províncias e cidades da China e os casos envolvidos no caso surgiram.

Em agosto deste ano, a polícia lançou em conjunto uma operação de coleta de rede em Pequim, Qingdao, Shijiazhuang, Shenzhen, Guangzhou, Dongguan, Huizhou e outros lugares, destruiu 16 pessoas de fraude em estoque de uma vez. na pessoa enganada, e a quantidade envolvida excedeu 400 milhões de yuans.

Uma pessoa finge várias funções e falsifica com software de mercado falso

Hu Xiaoyu, a polícia da Brigada de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública do Distrito de Nanshan, de Shenzhen City, apresentou que essa organização de grupo criminal é muito rígida. negócios de fraude no país.A maioria dos grupos criminais é geralmente conectada pelas linhas de nível superior e inferior. como contas. jogos de aposta para ganhar dinheiro

Ao mesmo tempo, a gangue alugou principalmente o servidor da Coréia do Sul para garantir o controle dos dados principais e organizar os técnicos de Qingdao e Shijiazhuang para manter software e mercado.

Quando um vendedor inicia seus negócios, ele frequentemente finge ser investidores na negociação de ações.Além disso, geralmente é empacotado como um especialista em negociação de ações e um analista nacional de valores mobiliários para seduzir as pessoas para investir em especialistas em negociação de ações.A maioria dos fundos é negociada por meio de plataformas de pagamento de terceiros.

Xu Mou, um suspeito que tinha apenas 20 anos este ano, revelou: "O vendedor deve definir um papel claro para si mesmo, nomes, condições familiares, endereço e até carro e relógios". A identidade de Xu é um analista da transmissão ao vivo Sala de aula das ações, mas na verdade ele não se formou na faculdade e não tem experiência em negociação de ações.

Ao mesmo tempo, o manipulador central dessa gangue de fraude tem forte capacidade profissional."No processo de negociação de ações operacionais de ações no software de negociação de ações, eles controlavam ilegalmente dados de software em segundo plano, ocultaram várias taxas de manuseio e causaram fortes perdas ao engano".

As perdas de cada gangue do cliente, incluindo taxas de manuseio, taxas noturnas e perdas de negociação de ações, ganham comissão na proporção de 0,2%a 2%.Quanto mais clientes perdem, maiores as realizações.Uma vez que a vítima perde dinheiro, não há fundos para investir, e o vendedor e o professor puxarão diretamente as vítimas e perderão o contato no grupo QQ.

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Os especialistas acreditam que, com a crescente demanda pelo gerenciamento financeiro das pessoas, novos crimes financeiros on -line precisam ser fortalecidos."Os suspeitos criminosos usam a assimetria de informações, fabricam e se gabam da lucratividade da gestão financeira no exterior e dos investidores fraudulentos que não têm conhecimento profissional e vigilante".

Durante a investigação, a polícia constatou que, depois que os golpistas registraram suas contas com informações falsas, eles se encaminharam cartões bancários não -names para transferir dinheiro roubado.Eles negociaram principalmente através de duas grandes empresas de pagamento de terceiros registrados em Pequim.Isso expõe algumas empresas de plataforma de pagamento de terceiros que não verificam estritamente a revisão da conta da conta.

"Algumas plataformas de pagamento da terceira parte têm baixos padrões de segurança, e a construção de sistemas de rede está seriamente atrasada. Ele nem pode ajudar os órgãos de segurança pública a perguntar sobre o fluxo de fundos e informações precisas da transação para entender a identidade de comerciantes e comerciantes. "A polícia lidando com o caso disse.

Liu Junhai disse que agências regulatórias financeiras, como o Banco Popular da China e o CBRC, devem formar uma força conjunta com uma terceira plataforma de pagamento para eliminar zonas cegas regulatórias.As empresas de pagamento de terceiros que não atendem aos padrões devem ser punidas.

Ao mesmo tempo, algumas grandes plataformas da Internet jogadas em casos financeiros da Internet também devem atrair atenção.Alguns sites de portal até publicaram notícias financeiras como "DeFeng International" e outras notícias financeiras, que objetivamente endossa a gangue fraudulenta. jogos de aposta para ganhar dinheiro

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