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Serviço de notícias da China, 20 de julho. Risco de emissão de cartão de crédito do Banco de Comunicações, emitindo o ambiente de cartão do setor e protegendo a segurança da informação pessoal dos consumidores e aumentando a influência dos negócios anti -Fraud do Centro de Crédito do Centro de Crédito no setor. jogos de tic tac

Purificar o espaço da rede, as duas espadas são combinadas com a brisa

Um dia, em abril, quando membros do Grupo de Inteligência do Banco de Comunicações Centro de Crédito coletavam membros do Grupo de Inteligência coletaram inteligência em canais de rede, depois de inserir as palavras "agência de cartão de crédito", várias palavras -chave na Internet estavam "recebendo bancos e retornando Para visitar ". Saia, também existem comerciantes do Taobao.Após um estudo cuidadoso dos detalhes do produto do vendedor, os membros da equipe de inteligência notaram profundamente que poderia haver gato gorduroso.

Para descobrir a verdade, os membros da equipe de inteligência se transformaram em compradores, consultando o negócio de um vendedor com um volume mensal de vendas de quase 700 por mês e uma avaliação de quase 3.000, e comprou o So -chamado "One -on -O uma embalagem de precisão, que é em nome de 10 dias ".亲自体验后 ， 情报小组成员确认该卖家确实 情报小组成员确认该卖家确实 挂羊头 ， 卖狗肉 ”， 其所从事的正是代客包装办卡的勾当: 卖家先要求买家提供全套个人信息 (姓名、证件号、手机Número, etc.) e, em seguida, estabeleça arquivos de embalagem (informações forjadas para unidades, renda, pessoa jurídica corporativa etc.) e, em seguida, os compradores solicitam cartões de crédito através de canais de rede de acordo com as informações do arquivo de embalagem.De acordo com as informações de embalagem do vendedor fornecidas pelo vendedor aos membros da equipe de informações, verificou -se que muitos clientes se candidataram a um cartão de crédito por meio dessas informações de embalagem.Além disso, da perspectiva da avaliação pós -venda, além de solicitar um cartão de crédito para o Bank of Communications, um grande número de centros de cartão de crédito no setor também envolvidos. jogos de tic tac

O comportamento desse tipo de vendedor não apenas interfere seriamente no negócio normal de emissão de cartão de crédito de todo o setor bancário, mas também traz perigos ocultos para a segurança da informação pessoal dos consumidores.A fim de purificar o ambiente do cartão e garantir a segurança das informações pessoais dos consumidores, os membros da equipe de inteligência usaram a prevenção conjunta e o controle conjunto do canal verde estabelecido com a Ant Financial no estágio inicial e imediatamente me afastará da situação relevante a as pessoas na interface de controle de risco.O Departamento de Segurança Financeiro Ant atribui grande importância a essas informações. Após a restauração de fraudes, ela imediatamente coopera com o Ministério da Segurança do Alibaba para verificar os suspeitos de mercadorias e comerciantes.

Após a verificação, esse tipo de mercadoria fornece conveniência para cartões bancários falsos e não tem uso adequado. Monitoramento para monitorar o monitoramento real.Atualmente, todos esses produtos no Taobao foram removidos.Suspeita de informações de fraude de outros canais de rede, o Banco de Comunicações Centro de Crédito também está sendo tocado.

Da descoberta ao tratamento, este caso reflete completamente o importante papel dos trabalhos de inteligência nos negócios anti -fraudes. jogos de tic tac

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Para reprimir efetivamente os crimes de fraude, desde agosto de 2016, o centro de cartão de crédito do Centro de Crédito para Cartão de Crace Mecanismo de "Defesa Conjunta e Controle Conjunto".No estágio inicial, uma boa relação cooperativa foi estabelecida com grandes instituições de terceira parte, como Ant Financial, Lakara e outras instituições de grande escala e casos de fraude.Em 2016, 17 crimes criminais foram detectados com sucesso através da cooperação acima e 58 suspeitos foram presos.No início de 2017, o Ministério da Organização e Anti -Fraud também propôs o conceito de trabalho de "líder anti -fraud com inteligência", estabeleceu um grupo de trabalho de inteligência para construir ativamente a "nuvem de inteligência", capturar oportunamente o aviso precoce, informações sobre fraudes insider, e efetivamente garante os fundos do cartão de crédito e o consumo do Banco de Comunicações e Consumo.Após mais de 4 meses de trabalho duro, a construção da arquitetura "Intelligence Cloud" foi basicamente concluída.

No futuro, o Banco de Comunicações Crédito de Crédito Centro continuará prestando atenção aos principais riscos de fraude, integram organicamente informações internas e recursos externos do canal, otimizam continuamente a "nuvem de inteligência", estabelecem um mecanismo de trabalho de inteligência completo, acompanha o estável Desenvolvimento do Centro de Crédito e use -o.