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Serviço de notícias da China, 29 de outubro. Segundo o site da Administração Estadual de Câmbio, a Administração Estadual de Câmbio notificou 10 casos de violações de câmbio no dia 29 e notificou da seguinte maneira:

Caso 1: Anshan Dingtai Tu Fangfang Engineering Co., Ltd. Negociação ilegal e venda de casos de câmbio estrangeiro

Em dezembro de 2019, a Anshan Dingtai Tuye Fang Fang Engineering Co., Ltd. negociou e vendeu ilegalmente câmbio de câmbio através de casas de dinheiro subterrâneas, com um valor total de 812.000 dólares.

O comportamento violou o artigo 32 dos "regulamentos sobre a administração de forex, vendas e câmbio", que constituíam comportamento ilegal de câmbio comercial.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de RMB 675.000.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 2: Nanjing Jin'ao Real Estate Co., Ltd. Negociação ilegal e venda de casos de câmbio

De maio a junho de 2020, a Nanjing Jin'ao Real Estate Co., Ltd. negociou e vendeu ilegalmente câmbio de câmbio por dinheiro subterrâneo, com uma quantia total de 635.000 dólares.

O comportamento violou o artigo 32 dos "regulamentos sobre a administração de forex, vendas e câmbio", que constituíam comportamento ilegal de câmbio comercial.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, uma multa de 450.000 yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 3: Casos de câmbio de Camborial Nativo de Guangdong, Native, negociado ilegalmente

De maio de 2017 a novembro de 2019, Yang negociou ilegalmente 47 câmbio por meio de casas de dinheiro subterrâneo, com um valor total de 1,985 milhão de dólares.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 1,558 milhão de yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

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De outubro de 2017 a novembro de 2018, a Gao Mou negociou ilegalmente 37 câmbio por meio do banco subterrâneo, com um valor total de 1,416 milhão de dólares.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 1,302 milhão de yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 5: Shanghai Ji Mei Moumou Caso de Câmbio de Câmbio Ilegal

De agosto de 2018 a março de 2020, a Mei Mou negociou ilegalmente e vendeu 24 câmbio por meio de dinheiro subterrâneo, com um valor total de 4,459 milhões de dólares.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 3,745 milhões de yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 6: Indivíduos estrangeiros negociaram ilegalmente casos de câmbio de negociação ilegal

De novembro de 2018 a janeiro de 2020, a Zeng Mou negociou ilegalmente e vendeu 32 câmbio por meio de dinheiro subterrâneo, com um valor total de 7,472 milhões de dólares.

O comportamento violou o artigo 32 dos "regulamentos sobre a administração de forex, vendas e câmbio", que constituíam comportamento ilegal de câmbio comercial.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de RMB 5.384 milhões.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China. jogos do bilao

Caso 7: Zhejiang Native Linmou Illegal Trading Cambers Charge

Em janeiro de 2019, Lin Mou negociou ilegalmente e vendeu 21 câmbio através do banco subterrâneo, com um valor total de 5,409 milhões de dólares. jogos do bilao

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 4,55 milhões de yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China. jogos do bilao

Caso 8: Casos de câmbio ilegal de negociação em Shimou, nacionalidade Fujian

De fevereiro a março de 2019, a Shi Mou negociou e vendeu ilegalmente câmbio por meio de bancos subterrâneos, com um valor total de 1,765 milhão de dólares.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 1,658 milhão de yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de relatórios de crédito do Banco Popular da China.

Caso 9: Beijing Native Deng Mou Casos de câmbio negociados ilegalmente

De maio de 2020 a novembro de 2020, a Deng negociou ilegalmente e vendeu 7 câmbio por meio de bancos subterrâneos, com um valor total de 2,81 milhões de dólares.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 do Regulamento de Gerenciamento de Câmbio, uma multa de 1,9 milhão de yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 10: Shanghai Jihan Jiang MOU Casos de câmbio negociados ilegalmente

De novembro de 2020 a janeiro de 2021, Jiang negociou ilegalmente 3 bolsas de estrangeiro por meio de casas de dinheiro subterrâneas, com um valor total de 4,282 milhões de dólares.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 do Regulamento de Gerenciamento de Câmbio, uma multa de 2,8 milhões de yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de relatórios de crédito do Banco Popular da China.